KYC审核不通过，钱怎么办？

KYC必须要做的，2018年7月底香港注册处，对香港持牌秘书代理注册的香港公司要求的最新管理条例。KYC是现在香港政府为了防止香港公司不正规操作，加大了审核香港公司所需要提交的资料，所以在新注册香港公司时需要提交KYC表格，同时，还需要对已有的香港公司进行资料收集。统计所有已注册香港公司的客户的相关信息。

亚马逊真实性审核是什么意思？

不需要，香港公司一年一次年检

亚马逊欧洲站KYC为什么一直审核不过？亚马逊账号申诉17问

1、 有商标，怎么赶跟卖？

答：品牌备案的话可以通过投诉赶跟卖。

2、 欧洲站 kyc 审核一直不通过？

答：欧洲KYC一直比较严格，尤其是临近旺季，卖家尽量提供真实的资料

3、 欧洲KYC审核准备的资料要跟后台都对应起来吗。第一个账户注册地址跟现有地址不一致（比如中途办公司），水电资料准备现有的还是搬公司就要更新后台的地址，怎么避免？

答：一定要提供最新的信息，并且向亚马逊说明。

4、 新注册的亚马逊发邮件说信用卡账户未通过审核，第一个月都成功扣款了，些邮件不回，也不开？

答：可能是由于信用卡信息未通过审核，不能作为付款账户继续使用。

5、 我之后更新了付款账户，也有一个0.1英镑的短信提醒，说明我的信用卡信息是对的？

答：扣款只是测试信用卡是否激活可用，在二审过程中就会审核信用卡的信息。

6、 刚注册的账户，信息一提交，验证完就直接冻结了，我要怎么办？

答：现在二审的触发越来越早，很多新卖家一注册就会遇到二审。

7、 换卡会触发二审吗?

答：更新了信用卡的话，会立即触发审核。

8、 换个信用卡任何人的都可以吧，只要是干净没用过的都行吗？

答：付款卡号可以不是法人的。现在更新信用卡信息一定要提前跟绩效团队沟通，否则会立即封号。

9、 第二次申诉隔的2个月有影响吗？

答：只要在90天内提出申诉都是有效的。

10、 90天是指收到二审邮件开始还是每一次申诉结果出来开始？

答：收到第一封邮件后的90天内。

11、 亚马逊日本站已经1个月了，一点回复都没有，是什么原因？

答：一个月还没有回复的话，可以催促审核，还有机会可以申诉回来。

12、 第一次申诉成功后 再次冻结 再次申诉的成功率会不会更低些呢？

答：二刷的申诉成功率非常低，尤其是因为同样的原因封号。每一次封号和申诉都会在系统留下记录，在审核过程中都可以清晰的看到，审核团队对于二刷的账号通常都会比较严格。

13、 我的二审也是一个多月了，一直就这样等着？

答：二审的时间没有固定，但一般会在3-10个工作日有回复，如果没有回复的话可以联系催促。

14、 一个月了二审，都没一点消息，开了case，也没回？

答：这种情况说明你的审核还没有完成，结果还没有出来。

15、 今年还能注册欧洲站和日本站吗？

答：一般每年的这个时候注册的难度会越来越大。

16、 等一个月的呢，也没审核完？他们是不是故意不审核？

答：审核团队每天审核的人员不同，如果前一个员工没有得出结论，那么下一个会需要重新审核。

17、 一般每年什么时候开始，注册会没那么难?审核相对松些？

答：三四月份招商季会比较宽松。

揭秘KYC审核流程，最详细的KYC审核资料分享

KYC审核一直是欧洲站卖家的痛，很多卖家都对KYC审核不够了解，审核资料准备得不够完善或者准确，拉长审核周期，甚至导致审核失败。所以我们今天来给大家分享最详细的KYC审核资料，轻松备战KYC审核！

目录

KYC是什么？KYC的审核流程是怎样的？KYC审核中的常见问题

什么是KYC审核？

KYC是Know Your Customer的简称，它是反洗钱 （AML anti-money laundering）和预防腐败的制度基础，根据欧洲监管机构的有关要求，亚马逊需要对在欧洲五国：英国、法国、德国、西班牙、意大利等欧洲国家开店的卖家进行身份核实。
Tips：欧洲五国审核互相绑定，只用通过一个站点即可；同理，只要一个站点失败，其他站点也会被关闭。
KYC审核分为哪几类？
再次说明，KYC审核并不是二审，欧洲、美国、日本，中东各站点的审核互相独立。KYC审核可划分为以下四类：

1. 首次审核

触发条件—注册，销售额接近15000欧；
2. 期中审核
KYC并不是通过一次之后永久不审核！亚马逊会根据卖家账号的风险等级来划分审核周期。

低风险：3年一次中风险：2年一次高风险：1年一次

这次主要是为了查看卖家之前提供的文件是否过期或有错误，如果文件没有过期和错误，审核会很快通过；如果文件过期，会要求卖家上传最新版本。
3. 修改资料审核
触发条件：修改后台资料，如联系人、公司信息、收款方式等。
4. 终审
是触发第一次审核后的附加审核，亚马逊会查看卖家提交的所有文件、关联、账号真实性等。

KYC审核的流程

首先，亚马逊审核团队会根据一些因素把卖家的风险划分为4个等级：

低风险

文件要求很少，不需要上传地址证明
中风险
文件要求适中，需要地址证明文件
高风险

文件要求非常多，包括公司章程，股权分配比例等文件，审核时间也非常长。
制裁

如果卖家在一个受制裁的国家登录或者注册亚马逊账户，亚马逊账户会无法售卖。
Tips：卖家的风险等级不是固定的，会升高也会降低。如果低风险卖家连续几次上传错误文件，可能会上升为中风险等级！
KYC审核所需文件
KYC审核所需的文件主要是以下6类：

公司资料银行账户所有人证明 个人身份资料个人居住地证明 公司章程 特殊文件

特殊文件
需要上传公证书，手持公证书拍照(一般为营业执照或身份证需要)

原因：审核团队对卖家上传的文件真实性存疑，所以通过公证件来确认已上传文件的真实性。
主要联系人的经认证个人银行账户综合信息查询凭证扫描件
这个文件有很多卖家弄错，此文件必须满足下列所有条件：
- 带有文件的签发日期。
- 必须在最近 180 天内开具。
- 带有银行业务验证码的印章。
- 带有银行的名称或徽标。
- 带有账户持有人的姓名、居住地址和银行账号。

KYC审核常见问题

怎样提交KYC审核所需文件？
当您进入审核后，卖家后台主站点---设置---账户信息会出现：所需文件
审核团队有要求时会发送设置--业绩通知（cn-seller-verification-enquiry@amazon.co.uk），不要将文件以邮件形式发送出去。

哪些关联性问题会影响KYC审核？

主要联系人信息收款银行IP地址信用卡信息KYC资料

审核注意事项

审核时间：一般是5到10个工作日，特殊情况下需要1，2个月。文件上传时间限制：3周左右，长时间未上传资料，关闭销售权---店铺会被手动关闭文件上传次数：三次机会，三次全部不合格审核失败审核失败：申诉（申诉结果会发邮件通知，不需要多次申诉）

案例分析
审核失败可申诉

审核失败不可申诉

(文章来源：CIFCOM跨境)