老铁们，大家好，相信还有很多朋友对于国外kyc认证资料和国外kyc认证资料的相关问题不太懂，没关系，今天就由我来为大家分享分享国外kyc认证资料以及国外kyc认证资料的问题，文章篇幅可能偏长，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！
KYC是什么？亚马逊欧洲站KYC审核攻略
做亚马逊欧洲站的卖家，当店铺累计销售额大于5000欧时，就会收到一个审核通知，一旦逾期未提交审核材料或材料提交有误，店铺就会面临封号当威胁。这个审核被称为KYC审核。
KYC（Know Your Customer），它是反洗钱 和预防腐败的制度基础，根据欧洲监管机构的有关要求，亚马逊需要对在包括英国、法国、德国、西班牙、意大利等欧洲国家开店的卖家进行身份核实。
今天小易就给大家分享一下最全的KYC审核攻略：
01、审核材料准备
（1）首要联系人和受益人证件：身份证、护照、户口本本人页面等扫描件任提供一份
（2）工商注册信息：公司营业执照扫描件，个人卖家无需提供
（3）首要联系人和受益人的个人费用账单
卖家需提供以下任意一项费用的账单：
a.水、电、燃气费用账单，固定电话账单，手机话费账单，网络费用账单，个人信用卡账单，税务，保险及社保账单等
b.账单需由正规公共事业单位出具。
c.开具日期在90天以内，
d.地址要与之前录入卖家平台的首要联系人或受益人的居住地址相符
（4）公司对公银行账单
卖家需提供一张公司对公的银行账户对账单，任何银行开立的都可以。
账单要求：
a.须有清晰的银行logo或银行名称
b.需有公司名称，公司名称要与营业执照上的一样
c.需有银行账号
d.账单可以无日期，如果有日期，日期时间需在 12 个月内
e.账单须为纸质账单扫描件，
（5）公司日常费用账单
对于香港和台湾公司注册的卖家（大陆公司无需提供），亚马逊要求卖家提供一份公司日常费用账单，要求同第2点，且公司名和地址应和营业执照/商业登记证保持一致。
（6）授权函
如首要联系人非公司法人或者受益人，亚马逊会要求卖家提供一份由公司法人授权首要联系人实际运营该账户的授权函。文案/专属海报即可推广，简单操作超高转化。
02、资料注意事项
a.公司名称建议全部用汉语拼音
b.公司受益人按实际人数提交相应材料
c.居住地址需要与账单保持一致
d.境外信用卡信息准确有效，且额度可用
e.建议所有材料备齐确认后再提交审核，以免首次审核不通过导致后续反复修改
03、审核注意事项
（1）100%真实
所有提交的材料需要真实有效，请勿人为修改任何资料
（2）100%齐全
审核通知14天内，务必提交齐所有材料，负责会被暂停销售权限
（3）100%明了
使用法人个人完整资料，减少审核关卡
（4）100%一致
二次KYC审核的通过率要低于第一次审核，所以卖家一定要提前考虑好运营所用的收款方式，不要轻易更改。
04、审核时间要求
收到审核通知14天以内
卖家务必在销售额未超过15000欧时完成该审核，否则会有遭遇封号的风险。
以上就是亚马逊欧洲站KYC审核攻略。（来源：小易说跨境电商）
以上内容属作者个人观点，不代表CIFCOM跨境立场！
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?小心！这些情况都可能触发亚马逊KYC审核
最近一段时间，各大卖家群里关于KYC审核”的出现频率有点高，时不时就看到有卖家朋友咨询关于KYC审核的事情，有卖家甚至表示，即便什么都不做也会收到审核邮件！！！”稍不留心就会被亚马逊拉入黑名单，被移除销售权甚至封号的KYC审核到底是什么，让我们卖家闻之色变？
KYC审核指的是对账户持有人的条件审查和备案（对平台卖家身份审核）。亚马逊的KYC审核时根据欧洲有关监管机构的要求，对在欧洲网站（包括英国、法国、德国、西班牙、意大利等，现在美国站也已经加入）上开店的卖家进行KYC（Know Your Customer）审核。卖家只有通过亚马逊验证团队的审核后，才能够在其平台上进行销售。尤其是对于欧洲卖家，KYC审核是必经的过程。
据了解，KYC其实就是亚马逊正常的尽职调查而已，平台也有理由、必要了解自己卖家的合法性，只不过这种调查以前更多出现在欧亚站点，美国站点相对少见些。而随着亚马逊运作越来越正规化，可以预见，这种定期对账户的检查也将成为常态化的事情。卖家们没必要谈其色变。不过像下面的这种情况，卖家们还是得多多注意，尤其是严打”时期，别撞枪口上了：
配报备步骤给大家：
关于亚马逊KYC审核的情况，我们也得多多熟悉了解。下面总结了几个点，希望对大家有帮助。
哪些站点会有KYC审核呢？
以往KYC更多的出现在欧洲站，但去年开始，亚马逊美国站开始对卖家KYC审核。有美国站卖家一注册就要进行KYC审核。
哪些情况可能会触发KYC审核呢？
1.一般情况下，当欧洲站卖家的累积销售金额达到5000欧及其以上时开始要求卖家审核，建议卖家尽量在累积销售金额达到15000欧时审核完毕，避免被封号。虽然说累积销售额从5000欧到15000欧的这段时间卖家可以进行审核，但期间也可能出现审核资料疏漏的情况，所以建议欧洲站的卖家在注册账号时，就着手准备KYC审核；
2.更换信用卡；
3.修改身份信息、联系人信息等后台信息修改；
4.修改收款账户；
5.修改公司地址（如注册地址等）；有卖家注册欧洲站时已经做了KYC审核，但因营业执照纳入异常名单，需变更地址，在他变更地址后触发二次审核，收到了亚马逊的KYC审核邮件；
6.即使什么都没做，没更改信息，亚马逊也会有周期的KYC审核。前面讲过，这种审核随着亚马逊的正规化运行，将成为一种常态；
亚马逊的KYC审核正常是三到五天，但也有卖家被审核半个月一个月甚至更长时间，具体看你的资料能否通过。建议是对自己可能触发亚马逊KYC审核的操作提前准备好审核需要的资料，一旦触发审核，可以立马提交资料。而且只要公司资料齐全，KYC很好通过。
收到KYC审核通知时，应该怎么做？
首先，问清楚平台需要自己提供什么资料，问清楚自己出错的地方在哪里，问题在哪就进行解决，只要我们能够提交对自己有利的东西，亚马逊一般都通过审核的。而那些没通过亚马逊KYC审核的卖家，本身多少都会有一些问题。
只要我们卖家在亚马逊账户的注册主题资料是真实且完整的，KYC是不会对你的店铺经营有任何影响的，更会有封号的风险。
1.公司营业执照扫描件（个人卖家无需提供）；
2.公司首要联系人及受益人（受益人是指在公司中占有股份等于或超过25%的自然人或法人）的身份证件，比如护照扫描件或身份证正反面加户口本本人页；
3.首要联系人和受益人的个人费用账单：最近90天内的任意一张日常费用账单（包括水，电，燃气，网络，电视，电话，手机等费用账单或信用卡对账单等；账单上需要有姓名和家庭详细居住地址）；
4.公司对公银行账单：公司名需和营业执照上公司名一致；要有银行名和logo；必须有在该开户银行的银行账号；账单如有日期，要求开立日起在一年内，无日期亦可接受；个人卖家提供个人银行对账单，要求同上；
5.授权函：如首要联系人非公司法人或者受益人，亚马逊会要求卖家提供一份由公司法人授权首要联系人实际运营该账户的授权函；
6.公司日常费用账单：对于香港和台湾公司注册的卖家（大陆公司无需提供），亚马逊要求卖家提供一份公司日常费用账单，要求同第2点，且公司名和地址应和营业执照/商业登记证保持一致。
KYC填写注意事项：
1.公司的名字全部使用汉语拼音，以保证准确性。香港公司按照注册证书上的公司英文名称填写。千万不要自己翻译一个类似中文发音的英文名，亚马逊可不会认可的；
2.公司有几个受益人就需真实的填写几个受益人，再提交相应的个人帐单和资料信息；
3.KYC审核允许多次提交资料，很多卖家也不知道自己的资料是否可以，就反复提交。在这里建议各位尽量不要这么做，在可能的情况下，最好先请招商经理或者有经验的老卖家帮忙先把关审核一下，在确保无误的前提下提交。对于超过三人以上股东的公司资料，提交信息时更需要慎重，一次审核通不过，账号受影响的可能性就会非常大；
4.在提交审核资料的时候，一定不能PS，哪怕是把身份证正反面P到一张图上都不可以。因为亚马逊绝不会认可任何带有一点点修图痕迹的资料。建议大家可以把多页资料或图片整合成PDF，再提交资料；
5.KYC审核的过程，最好是用法人一个人的完整的资料，通过的机率会高一些。
以上就是KYC审核的一些注意事项，所以当卖家们收到平台要求审核的邮件时，只需将资料准备好，按要求提交即好。知道了KYC审核需要准备的资料和注意事项，也同样需要清楚KYC审核的忌讳，不能做的事——
1.千万别买KYC资料
买来的KYC大部分会重叠，用户账户容易被冻结。因为购买他人KYC注册就像借别人的身份证开银行卡，对方可以注销这个账户，也可以将资金转移。有卖家就是通过中介购买账号，结果遇到KYC审核，使得企业进了黑名单
2.别P图
哪怕是把身份证正反面P到一张图上都不可以，亚马逊绝不会认可任何带有一点点修图痕迹的资料。大家最好是把多页资料或图片整合成PDF，再提交资料；
3.资料要齐全
KYC的审核是有时间要求的，第一次提交最好是在14天内，即便资料没准备好也先提交一个相关资料，因为如果超过时间亚马逊还没收到你提交的资料，就会暂停销售权限。而多次没收到提交的正确资料，亚马逊会暂停销售权限直至你的资料审核通过为止；
4.避免人员资料混乱
哪怕你的公司有几个股东，最好也是用法人一个人的完整资料，别上传多人的资料，以免降低审核通过率，牵扯出二级操作人员审核，影响审核进度；
5.二次审核
审核完成后，卖家可能会因为更改账户信息，更换信用卡，修改营业地址，修改身份证信息等触发二次KYC审核。更重要的是，二次KYC审核的通过率往往要比第一次的低，所以我们卖家尽量考虑好收款方式，尽量避免对可能触发KYC审核的资料信息做更改。
所以说，KYC其实并不可怕，卖家们也不用害怕，重点在于我们要提前考虑好运营的资料信息，避免后期更改，同时也保证每一步都合规，这样才能够在亚马逊走得长远。而即便收到了KYC通知，也别着急，问清楚原因，准备好对应资料，只要自己没犯错，也是能很快通过审核的。
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