跨境电商公司向境外转移20亿；执御创始人曾涉嫌逃汇？
跨境电商与经济犯罪，有时只有一线之隔。
近日，湖北黄冈警方破获一起洗钱案，犯罪嫌疑人李某、江某等人，涉嫌以跨境电商公司名义非法经营地下钱庄，向境外转移资金高达20余亿元，李某、江某等人从中获利数百万元。
图/犯罪嫌疑人被捕
图源/澎湃新闻
据澎湃新闻报道，2016年10月至2024年5月期间，江某等人使用他人身份信息，在境内开设公司，并以这些公司的名义，与第三方支付结算机构达成跨境支付合作。
而后，江某等人寻找到需要外汇额度的客户，并以其控制的跨境电商公司帮助这些客户进行非法外汇交易。完成交易后，江某等人则按照一定比例收取手续费。
缉捕过程中，警方查获了犯罪嫌疑人用于作案的手机10余部，转账银行卡40余张，电脑16台以及账目资料数千份。
图/犯罪嫌疑人用于转账的银行卡
图源/澎湃新闻
6月8日，专班民警30余人专门奔赴广东深圳进行第一波收网，抓获李某、江某等六名嫌疑人，并采取刑事强制措施，案件也正在进一步深挖中。
值得留意的是，此案中，李某等犯罪嫌疑人利用他人身份信息，在国内开设公司用于从事非法洗钱活动，也可能会牵涉到信息出借人。
据杭州市公安局透露，2024年4月，来自山东的小亮（化名）无意间通过微信兼职群看到了一则招工广告，只需带上身份证到杭州，配合企业拿到五套公司营业执照、对公账户，成为五家公司的法人代表，就可以获得5000元报酬，往返杭州的吃住交通费，该企业全包。（文末扫码，咨询无免赔保险，享受大卖家专属服务及折扣）
小亮动了心，加了微信群里的姚某成。姚某成立刻拉了微信群，安排相关人员对小亮进行注册公司的相关培训。第二天，小亮就从山东出发去杭州。
几天后，小亮拿到5套公司证件，从姚某成处领了5000元后，正准备回家，突然被杭州的民警请进了派出所做调查。
虽然最终，公安局是以姚某成等人为主要逮捕目标，小亮也未在起诉范围内，但终究免不了留下案底。
这也提醒各位读者，个人信息切勿随便外借，要提高警惕心和防范心，勿要贪小便宜吃大亏。
▌跨境大公司牵涉违规事件
跨境电商公司因为涉及到进出口事务，需要频繁接触外汇。故而，跨境电商是一个与走私、洗钱、逃汇等犯罪行为紧密接触的行业，稍不留神，就会深陷犯罪漩涡。
浙江大卖家执御的创始人李海燕，就曾涉嫌陷入逃汇事件。
根据国家外汇管理局河北省分局信息显示，2015年9月至2016年1月期间，杭州值遇信息技术有限公司（以下简称值遇”）以虚构进口贸易、重复使用合同及发票等手段，以预付货款”名义对外支付了44笔资金，合计3967.7万美元，造成大额外汇资金非法流出。
因此，值遇被处罚金1000万元。
图/值遇涉嫌逃汇案件报道
图源/国家外汇管理局河北分局
而彼时，值遇的创始人兼CEO，正是如今浙江执御的创始人李海燕。根据天眼查信息显示，李海燕曾担任杭州全麦电子商务有限公司（以下简称全麦科技”）CEO，而值遇的曾用名正是全麦科技。
图/李海燕简介
图源/天眼查
同时，天眼查还显示，在2016年2月底，李海燕、全麦科技都因涉嫌一起案件而被立案。距离上述逃汇案件被查，仅一个来月的时间。
图/李海燕、全麦科技被立案信息
图源/天眼查
从后来李海燕创建平台，仍然以值遇”的谐音执御”作为中文名，相信其对值遇是有很深的感情的，未必会直接参与其中。
但值遇陷入逃汇风波，也提醒了广大的跨境电商卖家，不仅自身要遵纪守法，还要约束好手下员工。
从天眼查信息来看，目前值遇并未明确涉及犯罪，李海燕等被立案，也是以民事诉讼立案。其涉及到的逃汇应该不是太严重。
无论是主动还是被动，对跨境电商企业来说，税、汇二字，永远都是一条红线，触之必咎，切勿存在侥幸心理。
愿所有跨境电商的行业同仁共勉之。（文/亿观资讯报道组）
中东淘宝”倒下！五年GMV增长300%，如今身陷债务危机
01
知名跨境电商平台暴雷，曾是中东第一
刚进入2024年，又一家跨境电商平台暴雷！
近日雨果网报道，有商家爆料，浙江知名跨境电商品牌执御Jollychic被发现其平台网站、APP、卖家中心登录页面都无法打开。这一发现难免引起猜测：平台是不是倒了？
这样的情况并非没有先例，在此之前，Gearbest、VOVA这样的知名大卖相继暴雷，都出现了卖家后台无法打开、被封号冻结等情况。
现在，Jollychic的网站虽然可以打开，但是已经无法看到商品信息了。
并且，Jollychic的各大社交媒体账号，也早于去年7月开始就没有再更新了。当时，执御的大量供应商因为拖欠货款而上门维权，当时的供应商称，执御和供应商谈按照货款的一折或两折给钱，很多供应商为了防止执御跑路，降低损失，只能签署这一条约。
但是直到现在，还是有部分供应商没有拿到货款。
Jollychic是执御旗下的跨境电商品牌，成立于2012年，主要面向中东地区的电商市场，早期以经营服饰、时尚品类为主，之后逐步覆盖到服装、鞋包、配饰、家居、母婴、美体护肤与3C等品类，成长为一个综合性的电商平台，并发展出自营和开放平台两大部分。
通过经营社交媒体，Jollychic在早期找到了一条本土化营销的道路，那就是和网红合作进行直播带货，不仅曾在当地引起过轰动，还迅速吸引汇聚了一大批用户。据公开报道称，2018年初Jollychic的注册平台就已经超过两千万。
网站信息显示，Jollychic曾在Facebook、Twitter、Instagram、Snapchat等知名社交平台开设账号，在Facebook上，Jollychic拥有两百多万粉丝，在Instagram上也拥有超过一百万粉丝。
可见，Jollychic的社交和粉丝运营都做得不错，倾注的心力不少。
2017年，Jollychic就已经全面实现了本地化运营，在执御的招聘广告中，中东和其他地区的本地化团队是其自信点。此后，凭借良好的发展势头，执御不仅成为中东跨境电商的独角兽，也获得了资本的青睐。
Jollychic的网站和APP一度被认为是中东最大的电商平台，覆盖了中东将近80%的网民，并在中东多国的电商APP下载榜中长期稳居第一，风头甚至盖过了知名跨境电商SheIn、Zaful、速卖通等平台，被称为中东淘宝”。
曾经站得有多高，如今跌得就有多惨。看来，走向世界的路并非一路顺风，在更广阔的市场中，也需面对更加复杂、激烈的竞争局面。
即使是曾经的王者，也可能突然跌落神坛。
2
Jollychic的问题出在哪？
Jollychic隐患初现还是在2024年。
彼时的执御正值巅峰，其创始人还向总理汇报过工作，同年还拿下了沙特阿拉伯的支付牌照，正当业内人士都以为执御要大展拳脚时，却陆续有供应商曝出执御拖欠货款的消息，一语激起千层浪，一时之间，网上出现了很多担心执御欠款跑路的帖子。
这一事件很快就被执御创始人的一纸致供应商的一封信”声明暂时平息了，但并没有根本解决。2024年，越来越供应商称收不到货款，还有人发现执御的法人发生了变更，高管层集中退出，这令供应商更加不安，执御欠债风波也愈演愈烈。
高管跑路，供应商们忍无可忍，集体跑到执御总部讨债，闹得沸沸扬扬，但结果却不尽人意，虽然执御提供了解决方案，但大部分人都不满意，最终同意了二折”回收货款止损，即使如此，拿到这笔还款的也并不是全部人。
在高光时刻就出现祸患，执御的问题到底出在哪儿了？答案可能是疫情。2024年新冠疫情爆发，对中东的电商带来了突如其来的巨大打击，不少平台因为疫情而出现供应链断裂，同时，消费者信心受到疫情影响，电商消费市场进入保守阶段，对非生活必需品的购买需求下降。
虽然在疫情爆发之后，也带来了跨境电商的红利，但市场迅速膨胀，电商疯狂涌入，也让很多玩家没有意识到中东地区在电商领域存在的风险：基础设施过于薄弱，还不完善。在物流和支付上，需求的激增让电商平台难以承受，很容易引发爆单，带给消费者不良体验。
在短时间内迅速获客，却因体验不佳导致用户复购率下跌，进而造成回款减少、资金断裂等问题。
在2024年，中东跨境电商出事的不仅仅是Jollychic这种巨头，还有Awok、Sprii、The Modist、Nisnass等，这些平台自2024年之后先后出事，很难说与疫情无关。
03
中东成跨境电商蓝海，物流是破局关键
近几年，中东地区已经成为与东南亚并肩的跨境电商蓝海。海湾国家的富足，让很多跨境电商卖家早在十年前就关注有加，这块流油”的土地上，除了战乱还有很多富豪，而电商却发展得很慢，消费潜力巨大。
执御于2012来到中东开疆拓土，进入中东之后，执御从2015年到2017年这三年间的电商销售额，一直保持着200%的增长，近五年保持300%。再加上多次融资，Pollychic的走红让国内外很多企业关注到这块市场。
除了像SheIn、Fordeal这样的中国跨境电商企业进入之外，亚马逊这样的国际巨头也进入中东布局。
不过，现在的Pollychic虽然还在苟延残喘，但其变故也让很多跨境电商卖家看到了中东电商市场的重大挑战：基础设施薄弱，最后一公里的路难通。面对这一挑战，一些电商平台和物流企业站了出来。
最近，极兔速递宣布了启动位于阿联酋和沙特两国的快递网络；而顺丰在本月收购的先丰服务，主要从事的就是非洲和中东地区的物流航空业务；菜鸟国际也于前两年先后开通中东非洲航线和中欧货运航班等线路……
面对这样的商家，国内不仅是这几家企业采取了行动，更有一些中小企业和新兴平台，也想借中东电商基础设施建设，而分得红利。
针对中东这一挑战，物流确实是破局的关键，随着竞争加剧，相信这个地区的物流体系能够迅速完备。
除了基建之外，跨境电商和出海企业还需面临来自同胞、海外企业乃至本土平台的竞争。目前，中东还是存量市场，市场份额的大战也会让这个地方继续成为跨境电商焦点之一。
作者：航叔
